A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta sexta-feira (07), a “Operação Paper Companies”, com o objetivo de combater crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro praticados por meio de empresas de fachada e movimentações financeiras fraudulentas. A ação foi realizada nas cidades de Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Caicó, resultando no cumprimento de mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais e residências vinculadas aos investigados.
De acordo com as investigações, o grupo investigado mantinha, há mais de uma década, um elaborado esquema de sonegação fiscal, utilizando empresas fictícias, fraudes contratuais e interpostas pessoas para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. Somente entre 2021 e 2024, as movimentações financeiras suspeitas ultrapassaram R$ 25 milhões, beneficiando diretamente os principais operadores do esquema.
As diligências foram realizadas pelo pelo Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DECCOR-LD), através da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes contra a Ordem Tributária (DEICOT), com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal (DEFD Natal), da 3ª Delegacia Regional de Caico e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). A operação contou ainda com o apoio técnico da Secretaria Estadual de Tributação (SEFAZ-RN), responsável pelo acompanhamento das ações junto aos estabelecimentos alvos.
nome da operação, “Paper Companies” (em tradução livre, “Empresas de Papel”), faz referência ao uso de empresas fantasmas criadas para emitir notas fiscais falsas e movimentar valores indevidos, muitas delas relacionadas ao setor de reciclagem de papel, ramo no qual os investigados atuavam com destaque no comércio local.
As investigações prosseguem com o objetivo de aprofundar a análise das movimentações financeiras e identificar todos os envolvidos na estrutura criminosa. Em breve mais informações.
Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Polícia Civil do RN – SECOMS/PCRN
